В Москве сотрудники правоохранительных органов пресекли нелегальную работу трансграничной группировки с оборотом 200 миллионов рублей. Как сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу МВД РФ, злоумышленники занимались незаконной банковской деятельностью, оказывали услуги по обналичиванию и переводу средств за границу в криптовалютах, получая доход в особо крупном размере.

Обменники действовали под видом туристических компаний. Их офисы располагались в Делом центре, на Пресненской набережной и в других районах столицы. Общение с клиентами осуществлялось через мессенджер.

Отмечается, что за каждую транзакцию участники криминальной сделки получали комиссию, составляющую не менее 1% от суммы перевода.

Ранее в на жителя Комсомольска-на-Амуре завели дело из-за отправки криптовалюты ВСУ. Подробнее об этом читайте в предложенном материале Общественной службы новостей.

Сообщение Полиция накрыла работающий как турфирму криптообменник с оборотом 200 млн рублей появились сначала на Общественная служба новостей.