Архиепископ Эрбиля назван в федеральном иске против иракской мафии
![Архиепископ Эрбиля назван в федеральном иске против иракской мафии]()
Имя халдейского католического архиепископа Башара Варды было названо в федеральном иске в Соединенных Штатах в связи с утверждениями о его личных, политических и деловых связях с тем, что по сути является иракской мафией. Об этом 30 марта сообщает американский католический портал Crux.
На фоне массового перемещения населения, вызванного действиями ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и продолжающихся усилий по восстановлению после освобождения Ниневийской равнины в 2017 году Варда приобрел репутацию энергичного предпринимателя и одного из самых ярых защитников одного из самых преследуемых христианских меньшинств в мире.
Эта репутация также помогла ему завоевать прочные связи в Вашингтоне, развив прочные отношения с конгрессменом-республиканцем США Крисом Смитом, который посетил лагеря для перемещенных лиц в Эрбиле в декабре 2016 года, а затем инициировал законопроект в поддержку находящегося в тяжелом положении христианского меньшинства Ирака.
Сторонники архиепископа говорят, что, возможно, мало кто сделал столько же для иракских христиан, как Варда, однако теперь ему предъявлены обвинения в терроризме и взяточничестве в связи с его связью с криминальной семьей Ханна.
В частности, под микроскопом находятся его связи с братьями Низаром, Намиром и Рамезом Ханна Абдо Насри, которых обычно считают иракскими мафиози из-за незаконного характера способов накопления ими своего богатства.
В частности, Варда был упомянут в федеральном иске, поданном в Окружной суд США по Восточному округу Вирджинии вместе с другими судебными и политическими деятелями застройщиком Сарой Салим, которая обвинила Варду во вмешательстве в текущее уголовное дело против братьев Ханна в Ираке.
Салим обвинила братьев Ханна в пособничестве и подстрекательстве к ее похищению и заявила, что они обманули ее на миллионы долларов, а также украли у нее половину ее компании. Она предоставила документацию для некоторых из ее заявлений.
В заявлении, сделанном ранее в этом году, Варда сказал, что он «категорически отрицает и отвергает эти ложные и клеветнические обвинения и будет решительно оспаривать их на соответствующих форумах».
Как указано в отчете Центра по исследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP) за июнь 2022 года, братья Ханна, в частности Низар, являются магнатами в сфере недвижимости, которые финансируют строительство торговых центров, жилых комплексов и высотных офисных зданий в Эрбиле, столице Иракского Курдистана.
Финансовый подъем семьи Ханна начался в 1990-х годах, когда Ирак был парализован международными санкциями, а импорт большинства основных товаров был запрещен, что открыло путь широкой контрабандной сети по ввозу и вывозу товаров из Ирака.
Сигареты были самым прибыльным товаром, и, по данным OCCRP, в конце 1980-х годов семья Ханна наладила связи среди политической элиты и монополизировали контрабанду табачных изделий на черном рынке, создав кооперацию, которая распространилась по всему Ближнему Востоку, а средства от нее предположительно направлялись организованным преступным группировкам, коррумпированным политикам и местным ополченцам.
Хотя с тех пор братья отказались от сигарет, инфраструктура, которую они создали в 1990-х и 2000-х годах, все еще существует: по данным OCCRP, в Ираке действуют шесть нелегальных фабрик по производству сигарет, три из которых связаны с семьей Ханна.
Сегодня, во многом благодаря своей роли в торговле сигаретами на черном рынке, их финансовая империя, которая теперь расширилась до фармацевтической промышленности, импорта спиртных напитков и элитной недвижимости, процветает.
В 2014 году братья Ханна заключили сделку с Салим, гражданкой США и Ирака, которая сейчас проживает в Вирджинии и чья иракская компания Al-Saqr Al-Jarih конкурирует за самые значимые строительные контракты в Ираке и регулярно получает их.
В рамках соглашения 2014 года с Низаром, Намиром и Рамезом Ханной, с которым ознакомился Crux, Салим организовала перевод 100 миллионов долларов из Торгового банка Ирака (TBI) для финансирования строительства проекта Сафат в Басре — совместного предприятия, в рамках которого деньги должны были быть возвращены семьей Ханна, а Салим передала бы братьям 50% акций своей компании без какой-либо компенсации, пообещав, что они завершат и расширят проект Сафат за счет собственных средств.
Однако вскоре после подписания сделки и получения кредита в размере 100 миллионов долларов, как утверждает Салим, она начала получать угрозы от иракских правительственных чиновников, требующих, чтобы она пожертвовала деньги на поддержку определенных лиц. Когда она отказалась, она сказала, что ей угрожали «большими неприятностями» и физической расправой.
В сентябре того года Салим сказала, что ее похитили боевики, которые окружили ее машину, избили ее и заключили в доме в Багдаде, требуя предоставить доступ к 100 миллионам долларов, которые она получила от TBI. Салим сказала, что она находилась в плену в течение трех месяцев, прежде чем сбежать.
С тех пор она подала в суд на братьев Ханна, и в решении от июля 2023 года братья были приговорены к трем годам тюремного заключения после того, как Федеральный апелляционный суд округа Алкхарк в Багдаде признал их виновными в мошенничестве с TBI и Салим на сумму 100 миллионов долларов.
Однако иракский суд постановил провести повторное рассмотрение дела в ноябре 2024 года, и дата была назначена на 8 декабря 2024 года. Затем братья Ханна были освобождены под залог в размере 33 000 долларов США каждый и впоследствии вылетели в Ливан, а оттуда — в Лондон.
В настоящее время Салим ожидает решения по апелляции от Высшего судебного совета Ирака. Ожидается, что братья Ханна будут оправданы, а Салим и ее юридическая команда обвинят иракские суды в коррупции и «фальсификации» процесса.
Салим возложила часть вины на Варду и других христианских лидеров в Ираке, включая Сирийского католического патриарха Антиохии и всего Востока Игнатия Иосифа III Йонана; Мар Жоржа III Юнана, патриарха Древней Церкви Востока; и епископа Афанасия Тома Дауда из Сирийской православной церкви в Великобритании.
В Ираке, где местное руководство зачастую отсутствует и считается ненадежным, распространено мнение, что церковные лидеры берут на себя заметную роль в местных общинах, становясь точками опоры, подобными губернаторам или мэрам городов или регионов, и, таким образом, развивают рабочие отношения со всеми.
Салим обвинила Варду, в частности, в том, что он вмешлься в дела семьи Ханна, дав взятку премьер-министру страны, а также утверждает, что Варда лично оказал на нее давление, чтобы она отказалась от жалобы на семью Ханна.
13 февраля ее юридическая группа подала иск в Вирджинии против иракского судьи Фаика Зидана, Варды и ряда высокопоставленных правительственных чиновников в соответствии с Законами США о борьбе с терроризмом и защите жертв пыток, обвинив их в «жестоких актах вымогательства, похищении людей, пытках и покушении на убийство».
Большинство ее претензий к Варде основаны на аргументах типа «он сказал — она сказала», однако Салим заявила, что серия переписок с Вардой в WhatsApp в марте 2023 года была направлена на то, чтобы оказать на нее давление и заставить ее смягчить свою юридическую жалобу.
Она сказала, что Варда связался с ней по поводу ее попыток достичь соглашения с братьями Ханна, до того, как им вынесли приговор. После телефонного разговора она отправила ему копию предложения по урегулированию, которое архиепископ затем переслал братьям.
В ответ Варда отправил ей аудиозапись, в которой он советует ей вычеркнуть часть документа, в которой говорится, что братья Ханна действовали по кредиту без ее ведома, и что эта часть будет обращена против нее, «потому что вы утверждаете, что на ваше имя была снята сумма денег, а вы не знали, что происходит».
«У меня сложилось впечатление, что это преувеличение», — сказал он в аудиосообщении, добавив, что, по его мнению, это утверждение будет использовано против нее.
Салим утверждает, что это была завуалированная попытка Варды смягчить ее жалобу, инстинкт, который, по ее словам, был подкреплен последующим телефонным разговором, в котором она почувствовала давление со стороны Варды, требующего согласиться на меньшую сумму.
В своем иске, поданном в суд Вирджинии в этом году 13 февраля 2025 года, Салим включила Варду в число лиц, против которых она подает в суд на том основании, что они поддерживают «всемирные сети торговли и контрабанды, ведущие бизнес в Соединенных Штатах».
Включение Салим Варды в свой иск произошло на фоне сохраняющейся напряженности в Халдейской католической церкви, крупнейшей из христианских общин Ирака.
В прошлом Варда сталкивался с вопросами из-за своих связей с политическими элитами, такими как Райан аль-Килдани, лидер финансируемого Ираном ополчения «Вавилонские бригады», и его политического крыла — партии «Движение Вавилона».
Аль-Килдани, на которого правительство США наложило санкции за нарушения прав человека в 2019 году, является халдейским католиком, находящимся в разногласиях с халдейским патриархом Луи Рафаэлем Сако, который обвинил аль-Килдани в разжигании сектантской войны. Сако обвинил Варду в дружбе с аль-Килдани с целью повысить свой авторитет и статус.
На фоне продолжающегося жаркого спора между ними Варда сделал ряд заявлений, по-видимому, в поддержку аль-Килдани, что привело к обострению вражды между Вардой и Сако, поскольку последний готовится уйти в отставку, а Варда рассматривается как фаворит на пост патриарха.
Сообщается, что напряженность между Сако и Вардой удерживает Сако на своем посту, который отказывается уходить в отставку, несмотря на то, что в халдейской церкви продолжают разгораться внутренние разногласия.
Поскольку эта вражда продолжает разгораться, Варда теперь сталкивается с дополнительным давлением федерального судебного иска и растущими вопросами о его связях, в то время как Халдейская церковь изо всех сил пытается спланировать видение своего будущего в Ираке.
Осведомленный источник, близкий к архиепархии Эрбиля, отверг обвинения против Варды, назвав их «бессмысленными измышлениями».
Имя халдейского католического архиепископа Башара Варды было названо в федеральном иске в Соединенных Штатах в связи с утверждениями о его личных, политических и деловых связях с тем, что по сути является иракской мафией. Об этом 30 марта сообщает американский католический портал Crux.
На фоне массового перемещения населения, вызванного действиями ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и продолжающихся усилий по восстановлению после освобождения Ниневийской равнины в 2017 году Варда приобрел репутацию энергичного предпринимателя и одного из самых ярых защитников одного из самых преследуемых христианских меньшинств в мире.
Эта репутация также помогла ему завоевать прочные связи в Вашингтоне, развив прочные отношения с конгрессменом-республиканцем США Крисом Смитом, который посетил лагеря для перемещенных лиц в Эрбиле в декабре 2016 года, а затем инициировал законопроект в поддержку находящегося в тяжелом положении христианского меньшинства Ирака.
Сторонники архиепископа говорят, что, возможно, мало кто сделал столько же для иракских христиан, как Варда, однако теперь ему предъявлены обвинения в терроризме и взяточничестве в связи с его связью с криминальной семьей Ханна.
В частности, под микроскопом находятся его связи с братьями Низаром, Намиром и Рамезом Ханна Абдо Насри, которых обычно считают иракскими мафиози из-за незаконного характера способов накопления ими своего богатства.
В частности, Варда был упомянут в федеральном иске, поданном в Окружной суд США по Восточному округу Вирджинии вместе с другими судебными и политическими деятелями застройщиком Сарой Салим, которая обвинила Варду во вмешательстве в текущее уголовное дело против братьев Ханна в Ираке.
Салим обвинила братьев Ханна в пособничестве и подстрекательстве к ее похищению и заявила, что они обманули ее на миллионы долларов, а также украли у нее половину ее компании. Она предоставила документацию для некоторых из ее заявлений.
В заявлении, сделанном ранее в этом году, Варда сказал, что он «категорически отрицает и отвергает эти ложные и клеветнические обвинения и будет решительно оспаривать их на соответствующих форумах».
Как указано в отчете Центра по исследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP) за июнь 2022 года, братья Ханна, в частности Низар, являются магнатами в сфере недвижимости, которые финансируют строительство торговых центров, жилых комплексов и высотных офисных зданий в Эрбиле, столице Иракского Курдистана.
Финансовый подъем семьи Ханна начался в 1990-х годах, когда Ирак был парализован международными санкциями, а импорт большинства основных товаров был запрещен, что открыло путь широкой контрабандной сети по ввозу и вывозу товаров из Ирака.
Сигареты были самым прибыльным товаром, и, по данным OCCRP, в конце 1980-х годов семья Ханна наладила связи среди политической элиты и монополизировали контрабанду табачных изделий на черном рынке, создав кооперацию, которая распространилась по всему Ближнему Востоку, а средства от нее предположительно направлялись организованным преступным группировкам, коррумпированным политикам и местным ополченцам.
Хотя с тех пор братья отказались от сигарет, инфраструктура, которую они создали в 1990-х и 2000-х годах, все еще существует: по данным OCCRP, в Ираке действуют шесть нелегальных фабрик по производству сигарет, три из которых связаны с семьей Ханна.
Сегодня, во многом благодаря своей роли в торговле сигаретами на черном рынке, их финансовая империя, которая теперь расширилась до фармацевтической промышленности, импорта спиртных напитков и элитной недвижимости, процветает.
В 2014 году братья Ханна заключили сделку с Салим, гражданкой США и Ирака, которая сейчас проживает в Вирджинии и чья иракская компания Al-Saqr Al-Jarih конкурирует за самые значимые строительные контракты в Ираке и регулярно получает их.
В рамках соглашения 2014 года с Низаром, Намиром и Рамезом Ханной, с которым ознакомился Crux, Салим организовала перевод 100 миллионов долларов из Торгового банка Ирака (TBI) для финансирования строительства проекта Сафат в Басре — совместного предприятия, в рамках которого деньги должны были быть возвращены семьей Ханна, а Салим передала бы братьям 50% акций своей компании без какой-либо компенсации, пообещав, что они завершат и расширят проект Сафат за счет собственных средств.
Однако вскоре после подписания сделки и получения кредита в размере 100 миллионов долларов, как утверждает Салим, она начала получать угрозы от иракских правительственных чиновников, требующих, чтобы она пожертвовала деньги на поддержку определенных лиц. Когда она отказалась, она сказала, что ей угрожали «большими неприятностями» и физической расправой.
В сентябре того года Салим сказала, что ее похитили боевики, которые окружили ее машину, избили ее и заключили в доме в Багдаде, требуя предоставить доступ к 100 миллионам долларов, которые она получила от TBI. Салим сказала, что она находилась в плену в течение трех месяцев, прежде чем сбежать.
С тех пор она подала в суд на братьев Ханна, и в решении от июля 2023 года братья были приговорены к трем годам тюремного заключения после того, как Федеральный апелляционный суд округа Алкхарк в Багдаде признал их виновными в мошенничестве с TBI и Салим на сумму 100 миллионов долларов.
Однако иракский суд постановил провести повторное рассмотрение дела в ноябре 2024 года, и дата была назначена на 8 декабря 2024 года. Затем братья Ханна были освобождены под залог в размере 33 000 долларов США каждый и впоследствии вылетели в Ливан, а оттуда — в Лондон.
В настоящее время Салим ожидает решения по апелляции от Высшего судебного совета Ирака. Ожидается, что братья Ханна будут оправданы, а Салим и ее юридическая команда обвинят иракские суды в коррупции и «фальсификации» процесса.
Салим возложила часть вины на Варду и других христианских лидеров в Ираке, включая Сирийского католического патриарха Антиохии и всего Востока Игнатия Иосифа III Йонана; Мар Жоржа III Юнана, патриарха Древней Церкви Востока; и епископа Афанасия Тома Дауда из Сирийской православной церкви в Великобритании.
В Ираке, где местное руководство зачастую отсутствует и считается ненадежным, распространено мнение, что церковные лидеры берут на себя заметную роль в местных общинах, становясь точками опоры, подобными губернаторам или мэрам городов или регионов, и, таким образом, развивают рабочие отношения со всеми.
Салим обвинила Варду, в частности, в том, что он вмешлься в дела семьи Ханна, дав взятку премьер-министру страны, а также утверждает, что Варда лично оказал на нее давление, чтобы она отказалась от жалобы на семью Ханна.
13 февраля ее юридическая группа подала иск в Вирджинии против иракского судьи Фаика Зидана, Варды и ряда высокопоставленных правительственных чиновников в соответствии с Законами США о борьбе с терроризмом и защите жертв пыток, обвинив их в «жестоких актах вымогательства, похищении людей, пытках и покушении на убийство».
Большинство ее претензий к Варде основаны на аргументах типа «он сказал — она сказала», однако Салим заявила, что серия переписок с Вардой в WhatsApp в марте 2023 года была направлена на то, чтобы оказать на нее давление и заставить ее смягчить свою юридическую жалобу.
Она сказала, что Варда связался с ней по поводу ее попыток достичь соглашения с братьями Ханна, до того, как им вынесли приговор. После телефонного разговора она отправила ему копию предложения по урегулированию, которое архиепископ затем переслал братьям.
В ответ Варда отправил ей аудиозапись, в которой он советует ей вычеркнуть часть документа, в которой говорится, что братья Ханна действовали по кредиту без ее ведома, и что эта часть будет обращена против нее, «потому что вы утверждаете, что на ваше имя была снята сумма денег, а вы не знали, что происходит».
«У меня сложилось впечатление, что это преувеличение», — сказал он в аудиосообщении, добавив, что, по его мнению, это утверждение будет использовано против нее.
Салим утверждает, что это была завуалированная попытка Варды смягчить ее жалобу, инстинкт, который, по ее словам, был подкреплен последующим телефонным разговором, в котором она почувствовала давление со стороны Варды, требующего согласиться на меньшую сумму.
В своем иске, поданном в суд Вирджинии в этом году 13 февраля 2025 года, Салим включила Варду в число лиц, против которых она подает в суд на том основании, что они поддерживают «всемирные сети торговли и контрабанды, ведущие бизнес в Соединенных Штатах».
Включение Салим Варды в свой иск произошло на фоне сохраняющейся напряженности в Халдейской католической церкви, крупнейшей из христианских общин Ирака.
В прошлом Варда сталкивался с вопросами из-за своих связей с политическими элитами, такими как Райан аль-Килдани, лидер финансируемого Ираном ополчения «Вавилонские бригады», и его политического крыла — партии «Движение Вавилона».
Аль-Килдани, на которого правительство США наложило санкции за нарушения прав человека в 2019 году, является халдейским католиком, находящимся в разногласиях с халдейским патриархом Луи Рафаэлем Сако, который обвинил аль-Килдани в разжигании сектантской войны. Сако обвинил Варду в дружбе с аль-Килдани с целью повысить свой авторитет и статус.
На фоне продолжающегося жаркого спора между ними Варда сделал ряд заявлений, по-видимому, в поддержку аль-Килдани, что привело к обострению вражды между Вардой и Сако, поскольку последний готовится уйти в отставку, а Варда рассматривается как фаворит на пост патриарха.
Сообщается, что напряженность между Сако и Вардой удерживает Сако на своем посту, который отказывается уходить в отставку, несмотря на то, что в халдейской церкви продолжают разгораться внутренние разногласия.
Поскольку эта вражда продолжает разгораться, Варда теперь сталкивается с дополнительным давлением федерального судебного иска и растущими вопросами о его связях, в то время как Халдейская церковь изо всех сил пытается спланировать видение своего будущего в Ираке.
Осведомленный источник, близкий к архиепархии Эрбиля, отверг обвинения против Варды, назвав их «бессмысленными измышлениями».
