Откуда деньги? Источники наличных средств россиян подвергнут проверке
![Откуда деньги? Источники наличных средств россиян подвергнут проверке]()
Центральный банк планирует представить инициативы, направленные на усиление контроля за происхождением наличных денег. Об этом сообщил руководитель Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля. По его словам, готовится обширный и детализированный документ, который затронет вопросы проверки источников наличных у клиентов банков.
Шабля пояснил, что в отраслях, где наличные активно используются, комплаенс-процедуры должны быть более строгими. Теневые структуры, по его словам, часто применяют наличные, чтобы обойти контрольные механизмы.
Ключевой риск в данной области связан с использованием банковской системы для легализации денежных средств с неподтверждённым происхождением. Регулятор возражает не против наличных расчётов как таковых, а против движения средств, источник которых невозможно установить, в том числе через розничные рынки.
Он подчеркнул, что банкам следует не формально, а по существу проверять финансовое положение клиентов, не допуская легализации средств. В кулуарах форума уточнили, что планируется обновить типологии подозрительных операций, а сам документ будет опубликован в ближайшее время.
В рекомендациях, опубликованных в мае, особое внимание уже уделялось значительным зачислениям — в частности, пополнениям на сумму от 5 миллионов рублей, а также регулярным операциям по 100 тысяч рублей с последующим переводом средств за границу. Об этом пишет «Российская газета».
Ранее Общественная служба новостей рассказала, почему пенсионерам лучше снимать проценты, а не копить их на вкладе. Главный риск сокрытия доходов возникает из-за интеграции информационных систем. Социальный фонд России и органы социальной защиты теперь передают сведения налоговой службе в режиме реального времени.
При определении права на субсидии для оплаты ЖКУ и региональные пенсионные доплаты учитывается совокупный доход семьи. Начисленные по депозиту проценты признаются доходом уже в момент их получения, даже если средства остаются на счёте и не расходуются. Подробности об этом читайте в материале.
Сообщение Откуда деньги? Источники наличных средств россиян подвергнут проверке появились сначала на Общественная служба новостей.
Центральный банк планирует представить инициативы, направленные на усиление контроля за происхождением наличных денег. Об этом сообщил руководитель Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля. По его словам, готовится обширный и детализированный документ, который затронет вопросы проверки источников наличных у клиентов банков.
Шабля пояснил, что в отраслях, где наличные активно используются, комплаенс-процедуры должны быть более строгими. Теневые структуры, по его словам, часто применяют наличные, чтобы обойти контрольные механизмы.
Ключевой риск в данной области связан с использованием банковской системы для легализации денежных средств с неподтверждённым происхождением. Регулятор возражает не против наличных расчётов как таковых, а против движения средств, источник которых невозможно установить, в том числе через розничные рынки.
Он подчеркнул, что банкам следует не формально, а по существу проверять финансовое положение клиентов, не допуская легализации средств. В кулуарах форума уточнили, что планируется обновить типологии подозрительных операций, а сам документ будет опубликован в ближайшее время.
В рекомендациях, опубликованных в мае, особое внимание уже уделялось значительным зачислениям — в частности, пополнениям на сумму от 5 миллионов рублей, а также регулярным операциям по 100 тысяч рублей с последующим переводом средств за границу. Об этом пишет «Российская газета».
Ранее Общественная служба новостей рассказала, почему пенсионерам лучше снимать проценты, а не копить их на вкладе. Главный риск сокрытия доходов возникает из-за интеграции информационных систем. Социальный фонд России и органы социальной защиты теперь передают сведения налоговой службе в режиме реального времени.
При определении права на субсидии для оплаты ЖКУ и региональные пенсионные доплаты учитывается совокупный доход семьи. Начисленные по депозиту проценты признаются доходом уже в момент их получения, даже если средства остаются на счёте и не расходуются. Подробности об этом читайте в материале.
Сообщение Откуда деньги? Источники наличных средств россиян подвергнут проверке появились сначала на Общественная служба новостей.
