Сотрудники кредитных организаций способны распознать клиента, выполняющего указания мошенников, ориентируясь на совокупность поведенческих признаков. Об этом агентству ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ.

Одним из сигналов тревоги выступает намерение снять полученные в кредит деньги в течение первых 24 часов после зачисления. Как отметили в ведомстве, этот критерий вместе с прочими был установлен Банком России для обнаружения сомнительных операций с наличностью.

Кроме того, в министерстве перечислили дополнительные индикаторы, на которые должны обращать внимание работники финансовых организаций. Среди них — замена контактного номера, привязанного к личному кабинету, корректировка технических параметров устройства, применяемого для операций, пять и более безуспешных попыток снять деньги на протяжении одного дня.

В список также вошли проведение транзакций в нетипичное для человека время, применение нестандартных способов получения средств, к примеру через QR-код, резкий рост числа телефонных звонков за шесть часов до операции, наличие вирусного ПО на гаджете клиента, разовый перевод по Системе быстрых платежей (СБП) на собственный счет суммы свыше 200 тысяч рублей.

Ранее МВД рассказало, что только мошенники предлагают оформить загранпаспорт за несколько дней.

Волочкова ответила на обвинения в мошенничестве. Подробнее об этом читайте в материале Общественной службы новостей.

Сообщение МВД назвало признаки клиента, действующего под диктовку мошенников появились сначала на Общественная служба новостей.